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境外投資項目需要備案嗎?

編輯:登尼特 添加時間:2020-12-16

  海外投資備案,英文全稱ODI投資咨詢,即我們常說的ODI。它具體是指在中華人民共和國境內依法成立的企業,以新設、并購等方式,在境外擁有非金融企業,或者以既有非金融企業的所有權、控制權、經營管理權和其他權益等形式,在境外設立企業。

  

境外投資項目需要備案嗎?

  海外投資申報主要需要國家發改委(簡稱發改委)、地方發改委的批準或申報、商務部或地方商務部的批準或申報、國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接處理,地方外匯管理局通過銀行間接監督)的外匯登記手續。

  

  了解了三大主管部門,大家一定會提到“核準跟備案”有什么區別?以下圖為例子,為大家講解一下

  

  《企業境外投資管理辦法》(發改委第11號令)中提到:(1)實行核準管理的范圍是投資主體直接或通過其控制的境外企業開展的“敏感類項目”,而“敏感類項目”包括涉及敏感國家和地區的項目和涉及敏感行業的項目;(2)中央管理企業含中央管理金融企業、國務院或國務院所屬機構直接管理的企業。

  

  大家需要注意,不同的主管部門對敏感國家地區、敏感行業的區別

  

  講到這,大家應該比較關心國家政策的態度還有備案所需要的材料了??傮w上來說,國家政策對于境內企業走出去是持鼓勵與支持的開放態度,但是還是要說專事專辦,找專業的團隊來進行ODI的備案,會避免不必要的彎路,事倍功半,大大提高成功率!下面阿fan先以境內企業為例,分享一下備案所需材料清單:

  

  1、營業執照副本

  

  2、外方公司章程

  

  3、審計報告

  

  4、前期工作落實情況說明

  

  5、股東、法定代表人的身份證復印件

  

  6、國外公司的名稱、地址,董事信息

  

  7、資信證明

  

境外投資項目需要備案嗎?

  最后,阿fan整理了一下后臺大家所提到的一些問題,現在統一回答

  

  1.國內主體公司不滿1年可以對外投資嗎?

  

  答:可以。

  

  2.如公司是2019年1月成立的,需要審計報告嗎?

  

  答:需要。

  

  3.國內主體公司股東有金融公司或外資公司也能做境外投資嗎?

  

  答:可以,不影響。

  

  4.先注冊國外子公司還是先辦理境外投資證書?程序有要求嗎?

  

  答:可同時進行,沒與具體要求。

  

  5.境外主體可以是境內主體全資控股嗎?

  

  答:可以。

  

  6.境外主體股東出現自然人可以嗎?

  

  答:可以,但自然人不能是中國人或曾經是中國人。

  

  7.對外投資辦下來后續還要做什么?

  

  答:需要